Сьогодні, 5 березня, Окружний суд у Варшаві оголосив вирок у справі Warszawska Grupa Inwestycyjna (WGI, Варшавська інвестиційна група), яку у Польщі вважають однією з найгучніших фінансових афер. Двоє фігурантів отримали по 5 років позбавлення волі, третій – 2 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 4 роки. Вирок поки що не набув чинності і може бути оскаржений.
Це рішення важливе не лише через призначені строки, але й тому, що справа триває майже два десятиліття. За цей час процес вже проходив через виправдувальний вирок, апеляцію і повторний розгляд.
Який вирок виніс суд 5 березня
Суд першої інстанції у Варшаві визнав винними трьох колишніх менеджерів, пов’язаних з WGI. Вони зазначені як Łukasz K., Maciej S. і Andrzej S.
За результатами засідання суд призначив наступні покарання:
- Łukasz K. – 5 років позбавлення волі;
- Maciej S. – 5 років позбавлення волі;
- Andrzej S. – 2 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 4 роки.
Прокуратура просила більш суворі строки. Перед оголошенням вироку фігурували вимоги до 10 років позбавлення волі для двох обвинувачених і 5 років для третього.
Це вирок першої інстанції. Він не є остаточним, тому сторони можуть подати апеляцію.
Що це за справа
WGI працювала з грошима приватних клієнтів через брокерську структуру і пов’язані компанії. Люди передавали кошти в розрахунку на дохід від інвестицій на фінансовому ринку.
Пізніше виникли питання до обліку коштів клієнтів, відображення стану активів і фактичного руху грошей. Ці обставини і стали основою багаторічної кримінальної справи.
Історія обману WGI
Суть історії WGI пов’язана з тим, що компанія залучала гроші клієнтів через брокерську компанію та пов’язані структури. За версією обвинувачення, клієнтів вводили в оману щодо стану їхніх коштів і активів.
Простіше кажучи, люди вносили гроші, розраховували на прибуток і отримували інформацію про результати, але пізніше з’ясувалося, що реальний стан справ міг істотно відрізнятися від того, що їм показували. Тому у справі велике значення мали питання звітності, обов’язків менеджменту та внутрішніх рішень у групі.
Переломним моментом став 2006 рік, коли тодішній польський фінансовий нагляд (KPWiG, попередниця нинішньої KNF) відкликав ліцензію у WGI Dom Maklerski. Після цього почався довгий етап розгляду: потрібно було встановити масштаб втрат, коло потерпілих та ступінь відповідальності конкретних осіб.
За різними оцінками в польських джерелах, йдеться про більше ніж тисячу потерпілих та збитки в сотні мільйонів злотих. Цифри різняться залежно від періоду підрахунку та того, йдеться про параметри конкретної кримінальної справи чи про всю історію WGI загалом.
Для багатьох клієнтів це були не «вільні гроші», а особисті заощадження, іноді накопичення за роки роботи.
У польських ділових медіа WGI часто називають однією з перших великих фінансових афер III Речі Посполитої.
Величезні збитки та кількість потерпілих
У польських джерелах дійсно зустрічаються різні цифри стосовно справи WGI. Для таких старих і складних процесів це звичайна ситуація, оскільки в публікаціях можуть змішуватися різні етапи справи та різні обсяги підрахунків.
У матеріалах про нинішній кримінальний процес фігурують дані про 1156 клієнтів і збитки близько 248 млн zł. При цьому в публікаціях про всю історію WGI зустрічаються ширші оцінки щодо кількості інвесторів та загальної суми втрат.
Чому процес тривав так довго
Справа WGI вважається одним із найтриваліших фінансових процесів у Польщі. Причини типові для великих економічних справ: великий обсяг документів, складні фінансові операції, кілька пов’язаних компаній, велика кількість потерпілих і тривалі судові суперечки.
Крім того, нинішнє рішення не перше у цій справі. 17 листопада 2020 року в попередньому процесі був винесений виправдувальний вирок. Потім 28 червня 2022 року Апеляційний суд у Варшаві скасував його і направив справу на повторний розгляд.
Саме тому нинішній вирок став важливим етапом, але не остаточною точкою в історії WGI.
