17 квітня Дональд Туск заявив у Сеймі, що швидке зростання криптобіржі Zondacrypto після 2022 року було пов’язане з грошима російської мафії. Того ж дня регіональна прокуратура в Катовіце офіційно підтвердила початок кримінального розслідування у справі платформи. Попередні збитки оцінюються щонайменше у 350 млн zł.
Скандал навколо Zondacrypto почався не з виступу прем’єра. Уже кілька днів польські медіа пишуть про скарги клієнтів на проблеми з виведенням коштів, різке падіння резервів біткоїна та питання до того, як біржа розпоряджалася активами. Сама компанія на тлі скандалу заявляє, що залишається стабільною і платоспроможною, а на її сайті продовжують з’являтися нові повідомлення та оголошення. Офіційно про закриття платформи не повідомлялося.
Що зараз відбувається з біржею
Наразі Zondacrypto не оголошувалася закритою і формально продовжує роботу. Із політичних заяв та новин про розслідування можна зробити висновок, що біржа вже зупинена, але офіційного підтвердження цього немає.
При цьому до роботи платформи накопичилося одразу кілька серйозних питань. Польські видання пишуть про затримки з виведенням грошей, а прокуратура вже перевіряє, чи не вводили клієнтів в оману щодо купівлі та зберігання фіатних валют і криптоактивів на платформі.
Саме розрив між формальною роботою біржі та зростанням кількості скарг від клієнтів робить цю історію настільки резонансною.
Розпочато слідство
Справу веде регіональна прокуратура в Катовіце, а процесуальні дії доручено Центральному бюро боротьби з кіберзлочинністю у Вроцлаві. Слідство стосується діяльності Zondacrypto з 2022 року.
За офіційною версією, прокуратура перевіряє кілька напрямів:
- введення клієнтів в оману під час купівлі та зберігання фіатних валют і криптоактивів на платформі;
- можливі проблеми з доступом до коштів і їх виведенням;
- можливе відмивання грошей;
- дані про те, що з 2022 року компанія не мала доступу до так званого холодного гаманця, де мали зберігатися близько 4500 BTC.
Прокуратура окремо підкреслює, що сума збитків уже оцінюється щонайменше у 350 млн zł і може зростати з надходженням нових заяв від клієнтів.
На цьому тлі Туск заявив у Сеймі, що новий етап розвитку Zondacrypto після 2022 року розпочався завдяки грошам російської мафії та структурам, пов’язаним із російськими спецслужбами. Він також сказав, що біржа фінансувала суспільні та політичні заходи і просувала конкретні сили в Польщі.
Серед прикладів прем’єр назвав конференцію CPAC у районі Жешува. У політичній частині історії також фігурують перекази, про які раніше говорили представники влади і писали польські видання:
- 450 тис. zł у фонд Instytut Polski Suwerennej;
- 70 тис. євро у фонд Dobry Rząd.
Глава компанії Пшемислав Краль відкинув звинувачення і заявив, що захищатиме репутацію компанії та своє ім’я в юридичній площині.
Що підтверджено, а що поки залишається заявами
Офіційно підтверджено, що прокуратура вже веде розслідування за статтями про шахрайство і відмивання грошей, а йдеться щонайменше про 350 млн zł можливих збитків. Підтверджено і те, що справа стосується дій з 2022 року.
При цьому тези про гроші російської мафії і зв’язки з російськими спецслужбами поки що залишаються публічними заявами прем’єра і членів уряду. Відкритих матеріалів слідства, які б підтверджували саме цю частину звинувачень, поки немає.
Ризики для клієнтів і ринку
Для клієнтів Zondacrypto головне питання зараз практичне: чи може біржа нормально виконувати свої зобов’язання і чи вдасться людям повернути свої гроші без нових затримок. Саме тому ця історія важлива не лише як політичний скандал, а і як історія про ризики для користувачів платформи.
Вона має і ширший ефект для ринку. Того ж дня Сейм не зміг відхилити президентське вето на закон про криптоактиви. Це означає, що нові механізми нагляду та додаткові інструменти захисту клієнтів поки не набудуть чинності.
