17 апреля Дональд Туск заявил в Сейме, что быстрый рост криптобиржи Zondacrypto после 2022 года был связан с деньгами российской мафии. В тот же день региональная прокуратура в Катовице официально подтвердила начало уголовного расследования по делу платформы. Предварительный ущерб оценивается минимум в 350 млн zł.
Скандал вокруг Zondacrypto начался не с выступления премьера. Уже несколько дней польские медиа пишут о жалобах клиентов на проблемы с выводом средств, резком падении резервов биткоина и вопросах к тому, как биржа распоряжалась активами. Сама компания на фоне скандала заявляет, что остается стабильной и платежеспособной, а на ее сайте продолжают выходить новые сообщения и объявления. Официально о закрытии платформы не сообщалось.
Что сейчас происходит с биржей
На данный момент Zondacrypto не объявлена закрытой и формально продолжает работу. Из политических заявлений и новостей о следствии можно сделать вывод, что биржа уже остановлена, но официально этого нет.
При этом к работе платформы накопилось сразу несколько серьезных вопросов. Польские издания пишут о задержках с выводом денег, а прокуратура уже проверяет, не вводили ли клиентов в заблуждение относительно покупки и хранения обычных валют и криптоактивов на платформе.
Именно разрыв между формально продолжающейся работой биржи и растущими жалобами клиентов делает эту историю настолько резонансной.
Начато следствие
Дело ведет региональная прокуратура в Катовице, а процессуальные действия поручены Центральному бюро по борьбе с киберпреступностью во Вроцлаве. Следствие касается работы Zondacrypto с 2022 года.
По официальной версии, прокуратура проверяет несколько направлений:
- введение клиентов в заблуждение при покупке и хранении обычных валют и криптоактивов на платформе;
- возможные проблемы с доступом к средствам и их выводом;
- возможное отмывание денег;
- информацию о том, что с 2022 года у компании не было доступа к так называемому холодному кошельку, где должны были храниться около 4500 BTC.
Прокуратура отдельно подчеркивает, что сумма ущерба уже оценивается минимум в 350 млн zł и может расти по мере поступления новых заявлений от клиентов.
На этом фоне Туск заявил в Сейме, что новый этап развития Zondacrypto после 2022 года начался благодаря деньгам российской мафии и структурам, связанным с российскими службами. Он также сказал, что биржа финансировала общественные и политические мероприятия и продвигала конкретные силы в Польше.
Среди примеров премьер назвал конференцию CPAC в районе Жешува. В политической части истории также фигурируют переводы, о которых ранее говорили представители власти и писали польские издания:
- 450 тыс. zł в фонд Instytut Polski Suwerennej;
- 70 тыс. евро в фонд Dobry Rząd.
Глава компании Пшемыслав Краль отверг обвинения и заявил, что будет защищать репутацию компании и свое имя юридически.
Что подтверждено, а что пока остается заявлениями
Официально подтверждено, что прокуратура уже ведет расследование по статьям о мошенничестве и отмывании денег, а речь идет как минимум о 350 млн zł возможного ущерба. Подтверждено и то, что дело касается действий с 2022 года.
При этом тезисы о деньгах российской мафии и связях с российскими службами пока остаются публичными заявлениями премьера и членов правительства. Открытых материалов следствия, которые бы подтверждали именно эту часть обвинений, пока нет.
Риски для клиентов и рынка
Для клиентов Zondacrypto главный вопрос сейчас практический: может ли биржа нормально исполнять обязательства и удастся ли людям вернуть свои деньги без новых задержек. Именно этим история важна не только как политический скандал, но и как история о рисках для пользователей платформы.
У нее есть и более широкий эффект для рынка. В тот же день Сейм не смог отклонить президентское вето на закон о криптоактивах. Это значит, что новые механизмы надзора и дополнительные инструменты защиты клиентов пока не вступят в силу.
