Джерела в польських спецслужбах пов’язують контроль над Zondacrypto з тамбовським злочинним угрупованням. За даними Gazeta Wyborcza, у схемі могли фігурувати виплати на десятки мільйонів євро, посередник у Польщі та компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів. Паралельно прокуратура розслідує можливе введення клієнтів в оману, відмивання грошей, збитки щонайменше на 350 млн zł і проблему з доступом до приблизно 4500 BTC.
Zondacrypto виросла з BitBay, криптобіржі з польським корінням, що працювала на ринку з 2014 року. Пізніше компанія змінила назву на Zonda, а потім на Zondacrypto. Зараз навколо платформи триває кримінальне розслідування: клієнти заявляють про проблеми з виведенням коштів, а слідство перевіряє, як біржа працювала, зберігала активи й розпоряджалася грошима.
Раніше Дональд Туск говорив про «російський слід» у справі Zondacrypto, про що Wepoland.com писав раніше. Тепер ця лінія отримала конкретику: тамбовське угруповання, можливий перехід контролю в 2018 році, польський посередник та структури з ОАЕ.
Спецслужби вказують на тамбовське угруповання
«Gazeta Wyborcza» посилається на висновки польських служб та секретну записку Агентства внутрішньої безпеки, ABW. За цією версією, контроль над Zondacrypto, тоді ще BitBay, росіяни могли отримати в липні 2018 року.
Тамбовське угруповання вважається однією з найвідоміших російських злочинних структур. У публікації його пов’язують із бізнесом, силовими колами та політичним оточенням Володимира Путіна. Для справи Zondacrypto ключовими залишаються можливе джерело грошей і механізм переходу контролю над біржею.
Гроші могли йти через посередника та компанії з ОАЕ
За даними «GW», BitBay на той момент переживала складний період після швидкого зростання. Гроші, пов’язані з тамбовським угрупованням, могли йти через польського посередника, а формально частки перейшли до трьох структур з Об’єднаних Арабських Еміратів, зареєстрованих одним із засновників біржі Сильвестром Сушеком.
У цій версії фігурують дві виплати, кожна на «кілька десятків мільйонів євро». Саме це робить новий поворот важливим: йдеться не лише про політичну формулу «російський слід», а про ймовірну фінансову схему з конкретними учасниками та датою переходу контролю.
Прокуратура розслідує 350 млн zł збитків і 4500 BTC
Регіональна прокуратура в Катовіце повідомила, що розслідування у справі Zondacrypto почалося 17 квітня 2026 року. Воно стосується дій на території всієї Польщі з 2022 року.
Слідство перевіряє можливе введення клієнтів в оману при купівлі та зберіганні звичайних валют і криптоактивів, а також можливе відмивання грошей. Справу веде управління Центрального бюро з боротьби з кіберзлочинністю у Вроцлаві.
На цьому етапі у справі названо кілька ключових цифр:
- щонайменше 350 млн zł можливих збитків;
- близько 4500 BTC на холодному гаманці, до якого, за даними слідства, біржа не має доступу з 2022 року;
- понад 700 зареєстрованих постраждалих, які безпосередньо звернулися до прокуратури в Катовіце;
- загальна кількість постраждалих може досягати кількох десятків тисяч осіб.
Прокуратура перевіряє створення, роботу та фінансування Zondacrypto. На цьому тлі дані спецслужб про можливий російський контроль стають однією з найрезонансніших ліній розслідування.
Постраждалих уже намагаються обманути вдруге
Центральне бюро з боротьби з кіберзлочинністю попереджає, що постраждалих у справі Zondacrypto вже намагаються обманути повторно. У соцмережах і на підроблених сайтах з’являються відео, зокрема deepfake-ролики, де обіцяють швидко повернути заблоковану криптовалюту.
Поліція наголошує: прокуратура та поліцейські підрозділи не вимагають переказів за «повернення» вкрадених коштів. Якщо людині пропонують заплатити комісію, податок, юридичний збір або «активаційний платіж» за розблокування грошей, це може бути ще одна схема виманювання коштів.
Нові дані спецслужб роблять справу Zondacrypto не лише фінансовим, а й кримінально-політичним скандалом. Для клієнтів біржі практичний висновок залишається простим: не платити посередникам за «повернення» коштів і не передавати доступ до акаунтів, гаманців або банківських даних.
