Источники в польских спецслужбах связывают контроль над Zondacrypto с тамбовской преступной группировкой. По данным Gazeta Wyborcza, в схеме могли фигурировать выплаты на десятки миллионов евро, посредник в Польше и компании из Объединенных Арабских Эмиратов. Параллельно прокуратура расследует возможный обман клиентов, отмывание денег, ущерб минимум на 350 млн zł и проблему с доступом к примерно 4500 BTC.
Zondacrypto выросла из BitBay, криптобиржи с польскими корнями, работавшей на рынке с 2014 года. Позже компания сменила название на Zonda, а затем на Zondacrypto. Сейчас вокруг платформы идет уголовное расследование: клиенты заявляют о проблемах с выводом средств, а следствие проверяет, как биржа работала, хранила активы и распоряжалась деньгами.
Ранее Дональд Туск говорил о «русском следе» в деле Zondacrypto, о чем Wepoland.com писал ранее. Теперь эта линия получила конкретику: тамбовская группировка, возможный переход контроля в 2018 году, польский посредник и структуры из ОАЭ.
Спецслужбы указывают на тамбовскую группировку
«Gazeta Wyborcza» ссылается на установления польских служб и тайную записку Агентства внутренней безопасности, ABW. По этой версии, контроль над Zondacrypto, тогда еще BitBay, россияне могли получить в июле 2018 года.
Тамбовская группировка считается одной из самых известных российских преступных структур. В публикации ее связывают с бизнесом, силовыми кругами и политическим окружением Владимира Путина. Для дела Zondacrypto ключевым остается возможный источник денег и механизм перехода контроля над биржей.
Деньги могли идти через посредника и компании из ОАЭ
По данным «GW», BitBay к тому моменту переживала сложный период после быстрого роста. Деньги, связанные с тамбовской группировкой, могли идти через польского посредника, а формально доли перешли к трем структурам из Объединенных Арабских Эмиратов, зарегистрированным одним из основателей биржи Сильвестром Сушеком.
В этой версии фигурируют две выплаты, каждая на «несколько десятков миллионов евро». Именно это делает новый поворот важным: речь идет не только о политической формуле «русский след», а о предполагаемой финансовой схеме с конкретными участниками и датой перехода контроля.
Прокуратура расследует 350 млн zł ущерба и 4500 BTC
Региональная прокуратура в Катовице сообщила, что расследование по делу Zondacrypto началось 17 апреля 2026 года. Оно касается действий на территории всей Польши с 2022 года.
Следствие проверяет возможное введение клиентов в заблуждение при покупке и хранении обычных валют и криптоактивов, а также возможное отмывание денег. Дело ведет управление Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью во Вроцлаве.
На этом этапе в деле названы несколько ключевых цифр:
- минимум 350 млн zł возможного ущерба;
- около 4500 BTC на холодном кошельке, к которому, по данным следствия, у биржи нет доступа с 2022 года;
- более 700 зарегистрированных пострадавших, которые напрямую обратились в прокуратуру в Катовице;
- возможное общее число пострадавших может достигать нескольких десятков тысяч человек.
Прокуратура проверяет создание, работу и финансирование Zondacrypto. На этом фоне данные спецслужб о возможном российском контроле становятся одной из самых резонансных линий расследования.
Пострадавших уже пытаются обмануть второй раз
Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью предупреждает, что пострадавших по делу Zondacrypto уже пытаются обмануть повторно. В соцсетях и на поддельных сайтах появляются видео, в том числе deepfake-ролики, где обещают быстро вернуть заблокированную криптовалюту.
Полиция подчеркивает: прокуратура и полицейские подразделения не требуют переводов за «возврат» украденных средств. Если человеку предлагают заплатить комиссию, налог, юридический сбор или «активационный платеж» за разблокировку денег, это может быть очередная схема выманивания средств.
Новые данные спецслужб делают дело Zondacrypto не только финансовым, но и криминально-политическим скандалом. Для клиентов биржи практический вывод остается простым: не платить посредникам за «возврат» средств и не передавать доступ к аккаунтам, кошелькам или банковским данным.
